-5 ℃
Криптовалютная биржа Binance столкнулась с пристальным вниманием со стороны федеральных регуляторов, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами, а также министерства юстиции и казначейства, сообщили в The Independent.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, выплатит более $4 млрд правительству США после признания их в нелицензированных денежных переводах, нарушениях санкций и умышленной неспособности ввести меры защиты от отмывания денег, объявили во вторник федеральные чиновники.
«Binance позволяла незаконным субъектам свободно совершать транзакции, поддерживая деятельность от сексуального насилия над детьми до оборота наркотиков и терроризма», — заявила во вторник министр финансов Джанет Йеллен.
Кроме того, Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, объявил об отставке и штрафе в размере 50 миллионов долларов после признания себя виновным по соответствующим обвинениям. Ему может грозить до 18 месяцев тюремного заключения.
«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал руководитель на платформе X. «Это лучшее, что я могу сделать для нашего сообщества, для Binance и для себя».
«Действия Binance позволили совершать транзакции на сотни миллионов долларов между американскими пользователями и пользователями, находящимися под санкциями США», — заявил во вторник генеральный прокурор США Меррик Гарланд. «На платформе орудовали преступники по всему миру, которые использовали Binance для перемещения украденных средств и других преступных доходов. «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа».
По данным Министерства юстиции, руководство Binance неоднократно намеренно предпринимало шаги, которые позволяли совершать опасные и незаконные транзакции.
По словам чиновников вместо того, чтобы устанавливать особую защиту, компания создала отдельную платформу Binance.US в 2019 году, стремясь побудить VIP-клиентов скрывать свои учетные записи и продолжать использовать основную биржу.
Компания, зная, что у нее есть клиенты в США, также не смогла ввести меры контроля, которые помешали бы им совершать сделки с попавшими под санкции странами, такими как Иран, в результате чего в период с января 2019 года по май 2022 года объем торговли между пользователями из США и Ирана составил более 898 миллионов долларов.
В заявлении во вторник Binance признала совершение «уголовных нарушений».
По данным The Independent, пост генерального директора займет Ричард Тенг, бывший руководитель региональных рынков компании.
Согласно протоколам суда, масштабное соглашение с федеральными регулирующими органами также потребует от Binance согласиться на назначение государственного наблюдателя для надзора за бизнесом и запретить Чжао участвовать в работе компании в течение трех лет.
Следите за нашими новостями в Telegram | Instagram | Viber | Twitter | Vk | Facebook
