13 ℃
В Польше пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся фиктивной торговлей люксовыми автомобилями и уклонением от уплаты налогов. Как сообщили в Центральном бюро следственной полиции (CBŚP), под процессуальным надзором прокуратуры в Люблине задержаны 20 человек, подозреваемых в участии в схеме.
По данным следствия, в 2021–2025 годах группа действовала в Польше, Чехии, Литве, Германии и других странах ЕС. Злоумышленники использовали подставных лиц, которые регистрировали компании для создания цепочек фиктивных сделок и сокрытия их незаконного характера.
Автомобили марок BMW, Mercedes, Porsche, Lexus, Range Rover закупались в салонах, многократно перепродавались между фирмами внутри ЕС, а затем через Польшу — в обход санкций — направлялись в Россию и Беларусь. В операции задействовались также компании из Азербайджана и Казахстана.
По оценкам следователей, всего в Россию и Беларусь незаконно вывезли около 600 автомобилей, а фирмы, подконтрольные преступной группе, получили незаконный возврат НДС на сумму свыше 40 млн злотых (около $9,5 млн).
Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, выпуске фиктивных счетов-фактур на сумму более 17 млн злотых, отмывании денег и нарушении санкций ЕС. Трое подозреваемых считаются руководителями схемы. По решению суда двое из них помещены под арест на три месяца.
В ходе обысков полиция изъяла дорогие часы, ювелирные изделия и наличные деньги в разных валютах. На банковских счетах подозреваемых заблокировано более 10 млн злотых.
Следствие продолжается. По наиболее тяжким статьям фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы и крупные штрафы.
