13 ℃
Полиция Гонконга расследует обвинения в мошенничестве в отношении торговой платформы JPEX после того, как инвесторы пожаловались на убытки в размере 1,3 млрд гонконгских долларов (166 млн долларов США), сообщило BBC.
Одиннадцать человек, в том числе некоторые весьма популярные люди страны, были арестованы на этой неделе после жалоб, поданных от 2000 человек.
Местные СМИ сообщают, что это дело может стать одним из крупнейших случаев мошенничества в Гонконге.
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что базирующаяся в Дубае JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами. В свою очередь, руководство платформы, заявило, что всего лишь «стремилось выполнить» местные требования, которые вступили в силу в июне этого года.
По данным полиции, многие из заявителей являются неопытными инвесторами, которым обещали получение высокого дохода. Помимо привлечения к своей деятельности местных инфлюенсеров, JPEX также широко рекламировался в метро Гонконга с помощью гигантских рекламных щитов.
На кадрах, показанных по местному телевидению, видно, как полиция сопровождает одного из арестованных, Джозефа Лама, в машину, после рейда на его дом. Лам — адвокат, позже ставший продавцом страховых услуг, называет себя в Instagram «королем троллинга Гонконга». В своих постах Лам показывал своим подписчикам, как прибыль от биткойнов может помочь им купить дом и в целом увеличить их благосостояние.
Также был арестован Чан Йи, популярная личность на YouTube с 200 тыс. подписчиков.
В Гонконге, после громких арестов, некоторые торговые операции на JPEX были закрыты, а власти города, похоже, заблокировали доступ к нему в Интернете.
Глава администрации Гонконга, Джон Ли, заявил, что регулирующие органы «будут очень внимательно следить за ситуацией и обеспечивать достаточную защиту инвесторов». «Этот инцидент подчеркивает важность того, что, когда инвесторы хотят «вкладываться» в виртуальные активы, они должны инвестировать в лицензированные платформы», — сказал он журналистам.
Гонконг требует, чтобы платформы для торговли виртуальными активами были лицензированы SFC с начала июня этого года. Это связано с изменением закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятого в конце 2022 года и призванного утвердить позицию Гонконга как мирового финансового центра.
Кроме того, Джон Ли подчеркнул, что его правительство усилит обучение инвесторов, чтобы общественность могла лучше понимать все риски и сам механизм того, как регулируются платформы.
Криптовалюты уже давно вызывают опасения из-за отсутствия регулирования и надзора со стороны центральных банков. Несмотря на это, потребителей по-прежнему привлекает рынок цифровых валют.
Гонконг является одной из финансовых столиц Азии, и с момента его передачи Китаю из-под британского правления в 1997 году, в ходе чего он стал своеобразным «проходом» для инвесторов на материк. Теперь же он стремится утвердиться в качестве центра интернет-технологий следующего поколения или Web 3.0, включая торговлю криптовалютой. Однако власти Китая запретили криптовалюты на материке с конца 2021 года, заявив, что это «серьезно ставит под угрозу безопасность активов людей».
«Лицензионное требование для таких платформ, как JPEX, призвано обеспечить строгое регламентирование деятельности и подотчетности», сообщил BBC Chinese Фрэнсис Фонг, президент Гонконгской федерации информационных технологий. «Это значит, что если будет надзор, ничего плохого не произойдет».
Однако некоторые эксперты по цифровой экономике заявили BBC, что существующих законов может быть недостаточно, чтобы предотвратить незаконную работу платформ виртуальных активов и защитить инвесторов от потерь.
Согласно веб-сайту, штаб-квартира JPEX находится в Дубае и имеет лицензию на торговлю цифровыми активами в США, Канаде и Австралии. В разделе «О нас» на веб-сайте представлены размытые изображения того, что похоже на лицензии трех стран.
Основанная в 2020 году JPEX заявила, что управляет активами на сумму
2 млрд долларов и стремится войти в пятерку крупнейших в мире бирж виртуальных активов. Проверка гонконгской газетой South China Morning Post юридического адреса JPEX в Гонконге показала, что помещение было занято фирмой Coffee, предоставляющей услуги по коворкингу. По данным местных СМИ, у JPEX также есть офис на Тайване. Однако недавняя проверка показала, что он пуст.
Следите за нашими новостями в Telegram | Instagram | Viber | Twitter | Vk | Facebook
