8 ℃
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала в суд на две криптовалютные компании, заявив, что они выманили у сотен тысяч граждан более 1 миллиарда долларов, сообщает агентство Reuters.
В иске, поданном сегодня в суд штата Манхэттен, Джеймс заявила, что инвесторы, соблазненные обещаниями еженедельной прибыли, отправили NovaTech Ltd более $1 млрд. за почти четыре года до ее краха в мае 2023 года, однако для торговли было использовано только $26 млн.
Она также заявила, что AWS Mining Pty Ltd за два года до своего закрытия в 2019 году ложно заявила, что может утроить деньги инвесторов в течение 15 месяцев за счет майнинга, когда компьютеры проверяют криптовалютные транзакции и генерируют новую криптовалюту.
Жертвы, как утверждается, находились через различные группы, социальные сети и WhatsApp.
В число 12 обвиняемых входят соучредители NovaTech Синтия и Эдди Петион, супружеская пара, предположительно проживающая сейчас в Панаме.
Джеймс сказала, что Синтия Петион называла себя «преподобным генеральным директором» и говорила инвесторам, что NovaTech — это видение Бога».
Джеймс также подчеркнула, что оба мошенничества представляли собой финансовые пирамиды, в которых компании выплачивают бонусы за привлечение новых инвесторов. Она сказала, что NovaTech также представляет собой схему Понци, в которой старшим инвесторам выплачивается «прибыль» и бонусы от депозитов новых инвесторов.
«Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги», — говорится в заявлении Джеймс. «Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с такими схемами».
В иске требуют возмещение ущерба жертвам, возмещение гражданского ущерба и запрета на деятельность в индустрии ценных бумаг.
