13 ℃
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о налоговом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемыми проходят 53-летний учредитель частной швейной фирмы, 67-летняя руководитель предприятия и 50-летний директор подконтрольной компании из России.
По данным надзорного ведомства, фактический собственник бизнеса разработал схему незаконного возврата НДС и сокрытия налоговой базы. С 2019 по 2024 год продукция собственного производства реализовывалась через подконтрольные и посреднические структуры, которые фактически не участвовали в хозяйственной деятельности.
Следствие установило, что обвиняемый организовал представление в уполномоченные органы документов с заведомо ложными сведениями, чтобы получить необоснованный возврат налога. Также была создана схема сокрытия выручки при взаимодействии с подконтрольными субъектами в России.
Руководитель швейной фирмы, действуя по указанию учредителя, формировала цены на продукцию для подконтрольных иностранных компаний. В дальнейшем товары реализовывались конечным покупателям по заниженной стоимости, что позволяло уменьшать выручку и незаконно возвращать разницу по НДС.
Директор российской компании, использующей упрощённую систему налогообложения, содействовал реализации схемы: он распределял поступающие от покупателей платежи между счетами подконтрольных организаций, чтобы не превышать установленные лимиты выручки.
В результате противоправной деятельности бюджет недополучил более 1,6 млн рублей налога на прибыль. В ходе предварительного расследования причинённый ущерб был полностью возмещён.
Уголовное дело расследовалось управлением Следственного комитета по Брестской области. В прокуратуре пришли к выводу о достаточности доказательств и согласились с квалификацией действий обвиняемых.
Меры пресечения оставлены без изменений: для двух фигурантов — личное поручительство, для третьего — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
