-5 ℃
В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли, 10 частных компаний недоплатили в бюджет более Br5 млн, сообщил Комитет государственного контроля.
«Органами финансовых расследований пресечена масштабная деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере», — говорится в сообщении.
«Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики», — пояснили там.
Сообщается, что в основном клиентами были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более Br5 млн.
«Возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более $500 тыс.»
Обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
