16 ℃
Главное следственное управление Следственного комитета завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СИ-трейдинг». Дело было возбуждено по результатам проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.
По данным следствия, 55-летний руководитель компании в 2023–2024 годах без необходимой разрешительной и проектной документации организовал реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, который строился в деревне Копище Минского района.
Следствие установило, что организация фактически не имела права возводить и продавать апартаменты в рамках данного объекта. Несмотря на это, директор продолжил привлекать средства инвесторов, будучи осведомленным о нарушениях и не исполняя обязательства перед ними.
В результате, по данным СК, ущерб был причинен 57 гражданам и двум юридическим лицам. Общая сумма ущерба превысила 6 млн рублей.
Следователи также провели анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных директору субъектов. Было установлено, что привлеченными средствами инвесторов он распоряжался не в соответствии с целями, предусмотренными договорами. Под давлением собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину.
Для защиты имущественных интересов потерпевших и обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество ООО «СИ-трейдинг», обвиняемого и его родственников наложен арест на общую сумму более 13 млн рублей. В перечень вошли незавершенный паркинг, объекты недвижимости, токены и транспортные средства.
Действия директора квалифицированы по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси — злоупотребление властью или служебными полномочиями.
После того как участники процесса завершат ознакомление с материалами дела, оно будет направлено прокурору для передачи в суд. Потерпевшим дополнительно разъяснено право на подачу гражданского иска. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться судом в установленном законом порядке.
