12 ℃
По данным департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, в Беларуси наблюдается рост схем отмывания денег, сокрытие выручки.
Директор ДФМ Комитета госконтроля Дмитрий Захаров в интервью «Первому информационному» рассказал о наиболее распространенных методах, используемых для уклонения от налогов и хищения бюджетных средств.
Основные схемы мошенничества:
- Дробление бизнеса,
- Сокрытие выручки,
- Фиктивные договоры подряда,
- Оказание услуг,
- Хищения бюджетных денег
Эти схемы часто реализуются через злоупотребление служебными полномочиями и коррупционные преступления, такие как получение откатов, льгот и предоставление преференций.
Физические лица также вовлечены в преступные схемы, используя высокорисковые универсальные доверенности, оформляемые на иностранных граждан. Эти доверенности предоставляют возможность открывать любые банковские счета, аккаунты в соц.сетях , с помощью которых совершаются различные финансовые махинации или преступления.
Криптовалюта и теневые операции: новые вызовы для финансового мониторинга
Отдельное внимание в интервью было уделено теневым операциям с криптовалютой, которые становятся все более актуальными в условиях активного использования Даркнета. Захаров отметил, что дроперство и сокрытие доходов также занимают значительное место в преступной деятельности.
Эффективность работы Департамента финансового мониторинга: результаты и достижения
Дмитрий Захаров подчеркнул, что работа Департамента финансового мониторинга приносит ощутимые результаты. За последние два с половиной года было открыто около 550 уголовных дел, а в бюджет взыскано около 200 миллионов рублей. Этот успех стал возможен благодаря синергии между Департаментом и правоохранительными органами, что позволяет эффективно обрабатывать и передавать важную информацию. Эта взаимосвязь позволяет достигать значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями.
